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广东新宝电器股份有限公司对外投资公告
 

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份002705股吧公告编码:2014032号

  广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (一)2014年6月24日,公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与佛山市小冰火人网络科技有限公司(以下简称“小冰火人”)、自然人原媛女士签订《合资经营意向书》(以下简称“意向书”),以便更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台。

  2014年6月24日,公司与小冰火人、自然人原媛签订了《合资经营意向书》,根据意向书约定:公司与佛山市小冰火人网络科技有限公司、自然人原媛共同投资设立合资公司“佛山市新宝网络科技有限公司”(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“新宝网络”),从事家用电器网络销售。合资公司注册资本为人民币500万元,其中新宝股份出资255万元(自有资金),占注册资本的51%,小冰火人出资205万元,占注册资本的41%,原媛出资40万元,占注册资本的8%。

  (二)根据《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议批准。

  (三)本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:研发网络科技及技术;网页设计、平面设计、代理各类广告;国内商业、物资供销业(不设商场;不含法律行政法规和国务院决定禁止或应经许可项目)。

  股权结构:彭利民出资800万元,占注册资本的74.8%,佛山市新共赢投资管理合伙企业(有限合伙) 出资200万元,占注册资本的18.7%,浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙) 出资34.76万元,占注册资本的3.25%,浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙) 出资34.76万元,占注册资本的3.25%。小冰火人实际控制人为彭利民先生。

  合作方小冰火人实际控制人彭利民先生与原媛女士为夫妻关系,公司与小冰火人、原媛女士不存在关联关系。

  (一)出资方式:各投资方对新宝网络的出资方式均为货币资金,资金来源均为其自有资金。

  1、公司名称:佛山市新宝网络科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。

  4、注册资本:人民币500万元,其中新宝股份出资255万元,占注册资本的51%,小冰火人出资205万元,占注册资本的41%,原媛出资40万元,占注册资本的8%。

  5、拟申请的经营范围:信息传输、软件和信息技术服务业;租赁和商业服务业;批发和零售业;科学研究和技术服务业;经营和代理各类商品技术的进出口业务。

  根据意向书约定,设立佛山市新宝网络科技有限公司,注册资本为人民币500万元,各方出资情况如下:

  合资公司设立董事会,设董事5名,其中甲方占3名,乙方占2名,由各方独自委派。合资公司设董事长一名,由甲方委派人员担任。合资公司设总经理一名,由乙方委派人员担任,任期三年,三年期满后由董事会重新聘任。合资公司财务负责人由甲方选聘或指定。

  1、除国外品牌(如摩飞等)的代理,婴儿电器、咖啡机、空气净化器之外,甲方的面包机、电热水壶、电动类处理器、烤箱、烫斗、吸尘机等产品品类全部开放给合资公司在国内电子商务网络渠道独占经营。

  2、在合资公司经营的甲方产品品类中,甲方自主品牌“DONLIM”东菱商标在合资公司存续期间授权合资公司在国内电子商务网络渠道排他使用。

  为了更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台,扩大公司国内销售规模,并创造良好的经济效益。

  本次投资成立的控股子公司存在一定的市场开拓风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到控股子公司,促使其稳定快速发展。

  公司本次投资成立的控股子公司,有利于更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台,扩大公司国内销售规模,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情况。控股子公司新宝网络从成立到正常业务运作存在一定的不确定性,对公司当期业绩和经营成果不会产生重大影响。

  控股子公司新宝网络成立后,考虑到市场竞争压力、业务运营风险等方面因素,存在可能达不到预期经营目标的风险,请广大投资者注意投资风险。


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