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广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三
 

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2017年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:

  公司独立董事将在2016年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网()。

  三、《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  《公司2016年年度报告》内容详见2017年4月27日巨潮资讯网();《2016年度报告摘要》全文刊载于2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  公司2016年度利润分配的预案为:以现有公司总股本625,721,360股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共派发现金股利219,002,476.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共转增187,716,408股,转增后公司总股本将增至813,437,768股。上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  本次利润分配方案实施后,公司注册资本变更为813,437,768元、总股本变更为813,437,768股,并修订《公司章程》的相应条款。同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记手续。

  根据深圳证券交易所的要求,公司对2016年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,得到了有效的执行,并起到了较好的控制和防范作用。

  《广东新宝电器股份有限公司2017年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东新宝电器股份有限公司2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,圆满完成了公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为105万元。

  关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决,其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理,予以核销。

  本次核销应收账款:应收人民币266,790.45元,应收美元19,155.00美元。其中子公司佛山市新宝网络科技有限公司核销应收人民币250,790.45元,滁州东菱电器有限公司核销应收人民币16,000.00元,应收美元 19,155.00美元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨,确认无法收回的款项进行核销。

  董事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

  二十一、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

  本次董事会决定于2017年5月18日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2016年年度股东大会,审议董事会提交的各项议案。

  《公司2016年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。


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