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广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次
 

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于2016年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:

  公司独立董事将在2015年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网()。

  三、 《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  《公司2015年年度报告》内容详见2016年4月26日巨潮资讯网();《2015年度报告摘要》全文刊载于2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润 236,485,004.25 元,按10%提取法定盈余公积 23,648,500.43 元,加年初未分配利润 873,588,820.46 元,减去2015年派发2014年度现金红利 110,500,300.00元,截止2015年12月31日,公司可供分配的利润为 975,925,024.28 元。

  以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数,公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共派发现金股利132,600,360.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  根据的要求,公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度,合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整,在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

  《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,圆满完成了公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为105万元。

  关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决,其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

  十四、 《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理,予以核销。

  本次核销应收账款85,719.50元,其他应收款5,650.00元,其中子公司佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司核销应收账款81,719.50元,滁州东菱电器有限公司核销应收账款4,000.00元,其他应收款5,650.00元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨,确认无法收回的款项进行核销。

  董事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

  为更好地适应市场需求,进一步开拓市场,同意公司增加机械设备的经营范围,《公司章程》中相应的条文修订如下:

  本次董事会决定于2016年5月18日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2015年年度股东大会,审议董事会提交的各项议案。

  《公司2015年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份公告编码:(2016)020号

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于2016年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决相结合的方式,审议并通过如下议案:

  二、 《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  《公司2015年年度报告》内容详见2016年4月26日巨潮资讯网();《2015年度报告摘要》全文刊载于2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润 236,485,004.25 元,按10%提取法定盈余公积 23,648,500.43 元,加年初未分配利润 873,588,820.46 元,减去2015年派发2014年度现金红利 110,500,300.00元,截止2015年12月31日,公司可供分配的利润为 975,925,024.28 元。

  以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数,公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共派发现金股利132,600,360.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,圆满完成了公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为105万元。

  十三、 《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理,予以核销。


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