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董事会]新宝股份:2016年度董事会工作报告
 

  司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定,本着对全体股东负责的原则,恪尽

  护公司和股东的合法权益。现将董事会2016年度的重点工作及 2017年的工作

  司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司自身

  限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、公司2016年非公开发行股

  1、2016年2月25日公司第四届董事会第六次临时会议在公司会议室召开,

  2、2016年3月28日公司第四届董事会第七次临时会议在公司会议室召开,

  3、2016年4月25日公司第四届董事会第八次会议在公司会议室召开,经与

  (14)《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

  5、2016年8月18日公司第四届董事会第十次会议在公司会议室召开,经与

  6、2016年10月24日公司第四届董事会第十一次临时会议在公司会议室召

  开,经与会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了《公司2016年

  1、2016年3月21日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关

  2、2016年4月25日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关

  3、2016年5月18日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过《公司2015

  小企业股份转让系统成功挂牌;根据股东大会的授权,董事会制定和实施2016

  格按照股东大会批准的《公司2015年度利润分配预案》实施2015年度利润分配,

  严格按照股东大会批准的额度进行现金管理和开展衍生品投资业务,聘任2016

  议,审议通过《关于公司2015年主要经营策略执行情况的议案》、《关于公司2016

  了审阅,并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通,全面了解2015

  (1)2016年2月25日,公司召开第四届董事会审计委员会2016年第一次

  会议,审议通过《董事会审计委员会2015年第四季度工作报告的议案》和《内

  (2)2016年4月25日,公司召开第四届董事会审计委员会2016年第二次

  会议,审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度内部

  控制规则落实情况的议案》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《董

  事会审计委员会2016年第一季度工作报告的议案》、《公司2016年第一季度报

  (3)2016年8月18日,公司召开第四届董事会审计委员会2016年第三次

  会议,审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2016年半

  年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会2016年第二季度工

  (4)2016年10月29日,公司召开第四届董事会审计委员会2016年第四次

  会议,审议通过《公司2016年第三季度报告》、《董事会审计委员会2016年第三

  (1)2016年2月25日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2016年

  第一次会议,审议通过《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效

  (2)2016年4月25日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2016年

  第二次会议,审议通过《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

  2016年度日常关联交易计划的议案》。经审核,关联交易委员会认为该议案对交

  2016年5月6日,公司举办了2015年年度业绩网上说明会,就投资者关心

  公司营业成本557,898.24万元,较2015年同期增长8.44%,与营业收入增速相

  2016年,公司销售费用29,761.38万元,同比上升6.09%;管理费用

  实现归属于上市公司股东的净利润43,099.00万元,较2015年同期增长52.01%。

  2016年,公司实现经营活动产生的现金流量净额95,601.08万元,较2015

  注:1、上述收入构成分析的是公司2016年营业收入,与公司主营业务收入6,860,938,708.46元有所

  2、上述收入构成分析的是公司2015年营业收入,与公司主营业务收入6,190,609,307.37元有所差异,

  3、本期其他产品营业收入增长较多主要系直发刷营业收入较上年同期增长19,229.54万元。


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