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广东新宝电器股份有限公司2016年度报告摘要
 

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以现有公司总股本625,721,360股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  公司属于小家电生产销售行业,主要的经营业务包括:生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡机、开水器、面包机等家用电器产品, 水处理设备,机械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品,移动电源)模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品(国家限制、禁止除外),工程塑料、精密压铸件,从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务。

  公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业,目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快,中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势,承接了全球主要的小家电订单,中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高,小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点,逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用,小家电产品的功能和品种也日趋增多,国内市场不断扩大 。

  公司目前主要业务是西式小家电的销售。作为欧美生活必需品的西式小家电,全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变。内销方面,时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行,未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机,国际品牌商和零售商风险意识显著提升,与行业龙头企业的合作关系更加紧密,新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时,面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力,行业将加速洗牌,产业集中度有望进一步提升。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2016年全球经济增长依旧低迷,发达经济体的增长略有回升,新兴市场和发展中经济体增长情况显著分化。中国国内生产总值增速为6.7%,经济增速重回世界主要经济体第一,经济稳中向好,但基础尚不牢固,宏观经济的中速平衡增长将成为新常态。面对错综复杂的国际国内经济环境,公司董事会及管理层正确制定并有效实施各项经营策略,带领全体员工顽强拼搏,努力奋斗,坚持“实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标,通过技术创新、自动化建设等系列措施,提质增效,继续保持规模增长领先行业水平,盈利水平实现快速增长,行业龙头地位进一步得以提升。

  2016年公司实现营业收入698,534.07万元,较2015年同期增长10.75%;公司营业成本557,898.24万元,较2015年同期增长8.44%,与营业收入增速相匹配。

  2016年,公司实现利润总额55,914.47万元,较2015年同期增长51.23%;实现归属于上市公司股东的净利润43,099.00万元,较2015年同期增长52.01%。上述指标变动的主要原因是:公司拓宽产品线促进销售规模增长;创新产品比重提升及自动化建设带来产品盈利能力增强。

  2016年,公司实现经营活动产生的现金流量净额95,601.08万元,较2015年同期增长25.52%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期内,公司实现营业收入698,534.07万元,较2015年同期增长10.75%;实现归属于上市公司股东的净利润43,099.00万元,较2015年同期增长52.01%。上述指标变动的主要原因是:公司拓宽产品线促进销售规模增长;创新产品比重提升及自动化建设带来产品盈利能力增强。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

  2016年5月19日,佛山市顺德区凯宝纸品有限公司股东黄华钊增加注册资本172万元,增资后注册资本为1,572万元,新宝股份持股比例由55.00%变为48.98%,自然人黄华钊持股比例由原45.00%变为51.02%。佛山市顺德区凯宝纸品有限公司由纳入合并范围的子公司变更为权益法核算的联营企业。

  本期合并报表范围及其变化情况详见2016年年度报告全文第十一节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)012号

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2017年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:

  公司独立董事将在2016年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网()。

  三、《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  《公司2016年年度报告》内容详见2017年4月27日巨潮资讯网();《2016年度报告摘要》全文刊载于2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  公司2016年度利润分配的预案为:以现有公司总股本625,721,360股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共派发现金股利219,002,476.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共转增187,716,408股,转增后公司总股本将增至813,437,768股。上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  本次利润分配方案实施后,公司注册资本变更为813,437,768元、总股本变更为813,437,768股,并修订《公司章程》的相应条款。同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记手续。

  根据深圳证券交易所的要求,公司对2016年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,得到了有效的执行,并起到了较好的控制和防范作用。

  《广东新宝电器股份有限公司2017年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东新宝电器股份有限公司2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,圆满完成了公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为105万元。

  关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决,其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理,予以核销。

  本次核销应收账款:应收人民币266,790.45元,应收美元19,155.00美元。其中子公司佛山市新宝网络科技有限公司核销应收人民币250,790.45元,滁州东菱电器有限公司核销应收人民币16,000.00元,应收美元 19,155.00美元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨,确认无法收回的款项进行核销。

  董事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

  二十一、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

  本次董事会决定于2017年5月18日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2016年年度股东大会,审议董事会提交的各项议案。

  《公司2016年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)013号

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2017年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决相结合的方式,审议并通过如下议案:

  二、《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  《公司2016年年度报告》内容详见2017年4月27日巨潮资讯网();《2016年度报告摘要》全文刊载于2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  公司2016年度利润分配的预案为:以现有公司总股本625,721,360股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共派发现金股利219,002,476.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共转增187,716,408股,转增后公司总股本将增至813,437,768股。上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  本次利润分配方案实施后,公司注册资本变更为813,437,768元、总股本变更为813,437,768股,并修订《公司章程》的相应条款。同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记手续。

  《广东新宝电器股份有限公司2017年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东新宝电器股份有限公司2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,圆满完成了公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为105万元。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理,予以核销。

  本次核销应收账款:应收人民币266,790.45元,应收美元19,155.00美元。其中子公司佛山市新宝网络科技有限公司核销应收人民币250,790.45元,滁州东菱电器有限公司核销应收人民币16,000.00元,应收美元 19,155.00美元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨,确认无法收回的款项进行核销。

  监事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

  本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)017号

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足子公司正常经营业务的融资需要,公司拟对子公司的融资业务提供相应担保,公司于2017年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

  1、公司拟对龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED,以下简称“龙图企业”)的融资业务(包括但不限于开立信用证、贷款、远期外汇等业务)提供不超过5,000万美元(等值人民币35,000万元)的担保额度;

  2、公司拟对滁州东菱电器有限公司(以下简称“滁州东菱”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等)提供不超过人民币25,000万元担保额度。

  上述担保类型为连带责任保证担保,担保期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日。在上述额度范围内,公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

  公司于2017年4月26日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》,董事会认为:公司为龙图企业的融资业务提供不超过5,000万美元(等值人民币35,000万元)的担保额度,为滁州东菱的融资业务提供不超过25,000万元担保额度,有利于子公司顺利开展经营业务,符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

  公司为子公司龙图企业的融资业务提供不超过5,000万元美元(等值人民币35,000万元)的担保额度,为子公司滁州东菱的融资业务提供不超过人民币25,000万元担保额度,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司,公司有绝对的控制力,能够有效的控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  因此,我们同意公司为子公司提供的上述担保,并将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司为子公司龙图企业的融资业务提供不超过5,000万美元(等值人民币35,000万元)的担保额度,为子公司滁州东菱的融资业务提供不超过人民币25,000万元担保额度,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司,公司有绝对的控制力,能够有效的控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司为子公司提供的上述担保。

  本次担保议案生效后,公司对外担保总额度为60,000万元人民币,全部为公司对子公司提供的担保,占2016年度公司经审计合并报表净资产的22.51%。截止2016年12月31日,公司实际对子公司担保余额为6,880.89万元。

  公司及子公司无其它对外担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

  3、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)018号

  广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司于2017年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,同意公司使用最高额度不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容如下:

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1652号”《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股(A股)7,600万股,每股发行价格为10.50元,募集资金总额为人民币798,000,000元,扣除发行费用62,843,042.78元,实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月13日出具的信会师报字[2014]第410005号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2017年3月31日,公司已累计投入募集资金总额为536,698,940.53 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,329,542.30 元, 累计收到的银行理财产品投资收益为6,828,781.95 元,募集资金余额为人民币229,616,340.94 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)。其中128,000,000.00元用于办理了定期存款,20,000,000.00元用于购买了保本型银行理财产品,81,616,340.94元存放于公司募集资金专户中。

  经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54号)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.86元,共计募集人民币912,999,628.00元,扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元,实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月10日出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

  截至2017年3月31日,公司已累计投入募集资金总额为0,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为121,298.77元, ,募集资金余额为人民币888,144,481.06元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了进一步提高闲置资金使用效率,保证资金使用的连续性,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

  公司拟使用最高额度不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理,在此限额内资金额度可滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况递减。

  投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

  自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日内有效。

  在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务 ,在半年度报告及年度报告中披露现金管理的进展和执行情况。

  本事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

  1、公司承诺上述定期存款、结构性存款到期后将将本金和利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存,公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过,并通知保荐机构。

  3、公司上述定期存款、结构性存款账户不得直接支取资金,也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款、结构性存款必须转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

  在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表了如下意见:

  公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金的使用效率,合理降低财务费用,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,并将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金的使用效率,合理降低财务费用,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  新宝股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。新宝股份在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,有利于提高闲置募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。


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